年6月9日召开的贵行2023年第一次A股种别股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023，使表决权并代为行。 5月24日审议通过了《闭于专家保障集团有限负担公司集团相干生意及项下单笔交易的议案》中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三次且则集会于2023年，集团相干生意额度600亿元公民币（含存量未到期归纳授信交易许诺审定专家保障集团有限负担公司（以下简称“专家保障”），种均为公民币）以下金额对应币，支用限额310亿元此中授信类相干生意，生意额度290亿元存款等非授信类相干，效期2年额度有。 023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会召开日期：2023年6月9●中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”“中国民生银行”）2022年年度股东大会、2日 股东大会收集投票体例到场股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过上海证券生意所，一股东账户插足可能通过其任。票后投，凡是股均已投出统一观点的表决票视为其一切股东账户下的好像种别。 交董事会审议前已得到本行独立董事一律认同上述集团相干生意及项下单笔交易的议案正在提。民生银行股份有限公司章程》等干系法则遵循《上市公司独立董事法例》及《中国，彭雪峰、刘宁宇、曲新久发布了独立观点本行独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、，属于本行平常交易以为以上相干生意，上市地相闭法令律例及囚禁部分的哀求生意计划适当通常贸易准绳以及本行，司章程》《中国民生银行股份有限公司相干生意约束手段》及其他轨造法则审批标准适当相闭法令律例、囚禁部分哀求及《中国民生银行股份有限公，公正生意，本行股东合法权力的景遇没有浮现存正在损害本行及。 贸易宗旨展开的平常银行交易本相干生意是本行基于正当，财政情景无庞大倒霉影响对本行平常筹备举动及。 司集团相干生意额度600亿元审定专家保障集团有限负担公，支用限额310亿元此中授信类相干生意，生意额度290亿元存款等非授信类相干，效期2年额度有。限负担公司及其相干企业爆发的授信类相干生意额度310亿元本次审定的集团相干生意额度中网罗：本行与专家保障集团有，以100亿元银行存单供给质押担保的相干授信包蕴专家保障集团有限负担公司及手下子公司；企业爆发的非授信类相干生意额度290亿元本行与专家保障集团有限负担公司及其相干，行的存款、交易手续费、交易通道费等非授信交易网罗专家保障集团有限负担公司及其相干企业正在本。 家保障集团有限负担公司集团相干生意的议4.涉及相干股东回避表决的议案：闭于大案 易所收集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的生意时代段通过生意体例投票平台的投票时代，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时代为股东。 23年6月9日召开的贵行2022年年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席20，使表决权并代为行。 前提的法人股东2. 适当出席，出席集会的法定代表人，自己有用身份证件、持股凭证须持有法定代表人注明文献、；出席集会的委托署理人，有用身份证件、持股凭证实行注册署理人须持书面授权委托书、自己； 银行股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会的通告》（2023-022号）●本行董事会已于2023年4月22日正在上海证券生意所（）、本行网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上折柳刊载了《中国民生。知并能准时参会为使空阔股东周，法则的哀求遵循干系，股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会的第二次通现告示本行召开2022年年度股东大会、2023年第一次A知 务的相干生意告示详见上海证券生意所网站及本行网站专家保障集团有限负担公司集团相干生意及项下单笔业。 保险基金有限负担公司持股98.23%专家保障集团有限负担公司由中国保障，负担公司为一家国有企业中国保障保险基金有限，、约束和运作保障保险基金首要筹备局限网罗：筹集，保障业危害监测、评估，务危害处理到场保障业，分受偿资产约束和处，的其他交易国务院核准；有限公司持股1.22%由上海汽车工业（集团），国有资产监视约束委员会其现实限造人工上海市；限公司持股0.55%由中国石油化工集团有，国有资产监视约束委员会其现实限造人工国务院。投资并持有保障机构和其他金融机构的股份专家保障集团有限负担公司的主交易务为；的各类国内、国际交易监视约束控股投资企业；交易及保障资金利用交易国度法令律例允诺的投资；核准的保障交易经中国银保监会；相闭部分核准的其他交易经中国银保监会及国度。 前提的个别股东1. 适当出席，的有用证件或注明、持股凭证等股权注明须持自己身份证或其他可能标明其身份；有用身份证件、委托人持股凭证实行注册委托署理人须持书面授权委托书、自己； 、2023年第一次A股种别股东大会的股东1. 拟出席本行2022年年度股东大会，面回执以专人、邮寄或传真的格式投递至本行董事会办公室请于2023年6月6日（礼拜二）之前将出席集会的书。详见本告示附件4股东大会回执范本。 均需供给复印件一份3. 上述注册质料，件须个别具名个别质料复印，印件须加盖公司公章法人股东注册质料复。 险及其相干企业爆发的授信类相干生意额度310亿元本次审定的集团相干生意额度中网罗：本行与专家保，亿元银行存单供给质押担保的相干授信包蕴专家保障及手下子公司以100，贷款不得为信用格式授信类相干生意中；的非授信类相干生意额度290亿元本行与专家保障及其相干企业爆发，、交易手续费、交易通道费等非授信交易网罗专家保障及其相干企业正在本行的存款。联生意额度内正在上述集团闭，归纳授信交易金额260亿元（含存量未到期归纳授信交易）予以专家人寿保障股份有限公司（以下简称“专家人寿”），环应用可循，效期2年授信有。：短期滚动资金贷款授信交易种类网罗。本次审批确定的限日上限交易种类限日不得跨越，法则哀求以及干系；期同行均匀订价轨范利费率程度不低于同，生意约束手段》的订价准绳和全部订价哀求且适当《中国民生银行股份有限公司相干。券质押、房产典质等本行认同的组合担保格式授信担保格式为保障、银行存单质押、金融债。 所收集投票平台或其他格式反复实行表决的（三）统一表决权通过现场、上海证券生意，票结果为准以第一次投。 许诺14票表决情状：，0票回嘴，0票弃权，2票回避，、赵鹏先生回避表决相干董事杨晓灵先生。 增补且则提案表三、除了上述，、2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会的通告》事项稳固于2023年4月22日告示的《中国民生银行股份有限公司闭于召开2022年年度股东大会。 股东专家人寿保障股份有限公司零丁持有本行3%以上股份的，团有限负担公司集团相干生意的议案》的且则提案于2023年5月24日提出《闭于专家保障集，本行董事会并书面提交。《中国民生银行股份有限公司章程》的相闭法则本行董事会遵循《上市公司股东大会法例》及，年年度股东大鸠合会议程将上述议案列入2022，以告示现予。 种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大2022年年度股东大会、2023年第一次A股会 第三次且则集会于2023年5月24日正在北京以现场格式召开中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会，月17日和5月19日以电子邮件格式发出集会通告、集会文献折柳于2023年5。事长集结并主理集会由高迎欣董。董事18名集会应到，董事4名现场出席，高迎欣董事长，、袁桂军现场出席集会董事李汉成、刘宁宇；频连线名电话/视，志强、刘永好、郑万春副董事长张广大、卢，鹏、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线插足集会董事史玉柱、吴迪、宋东风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪。议的监事8名应列席本次会，席8名现实列。中国民生银行股份有限公司章程》的法则集会适当《中华公民共和国公执法》及《，议合法、有用表决所酿成决。 有限公司闭于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会的通告》（2023-022号）本行已于2023年4月22日正在上海证券生意所网站（）、本行网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上折柳颁布《中国民生银行股份，23年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会告示本行将于2023年6月9日召开2022年年度股东大会、20。 二）或之前以专人、邮寄或传真格式投递本行董事会办公室2．本回执正在填妥及订立后于2023年6月6日（礼拜。 贸易宗旨展开的平常银行交易上述相干生意是本行基于正当，财政情景无庞大倒霉影响对本行平常筹备举动及。 保障集团相干生意额度600亿元（含存量未到期归纳授信交易）首要实质：本行第八届董事会第三次且则集会审议通过审定专家，支用限额310亿元此中授信类相干生意，生意额度290亿元存款等非授信类相干，效期2年额度有。险及其相干企业爆发的授信类相干生意额度310亿元本次审定的集团相干生意额度中网罗：本行与专家保，亿元银行存单供给质押担保的相干授信包蕴专家保障及手下子公司以100，贷款不得为信用格式授信类相干生意中；的非授信类相干生意额度290亿元本行与专家保障及其相干企业爆发，、交易手续费、交易通道费等非授信交易网罗专家保障及其相干企业正在本行的存款。联生意额度内正在上述集团闭中国民生银行股份有限公司第八届董事会第三次姑且聚会决策告示。，0亿元（含存量未到期归纳授信交易）予以专家人寿归纳授信交易金额26，环应用可循，效期2年授信有。：短期滚动资金贷款授信交易种类网罗。确定的限日上限及干系法则哀求交易种类限日不得跨越本次审批。券质押、房产典质等本行认同的组合担保格式授信担保格式为保障、银行存单质押、金融债。 股东账户的股东（二）持有多个，东账户所持好像种别凡是股的数目总和可行使的表决权数目是其名下一切股。 不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏本行董事会及董事会满堂成员保障本告示实质，确性和完备性承受法令负担并对其实质的切实性、准。 有限公司持有本行7专家人寿保障股份,108,142,股股份889，17.84%持股比例为。人寿保障股份有限公司的控股股东专家保障集团有限负担公司为专家，相干法人工本行。 复时代和格式请参阅本行正在香港生意及结算一共限公司披露易网站（）及本行网站（）颁布的告示2. 拟出席本行2022年年度股东大会、2023年第一次H股种别股东大会的股东之出席回。 或“弃权”意向膺选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“许诺”“回嘴”，托书中未作全部指示的对待委托人正在本授权委，己的愿望实行表决受托人有权按自。 公司正在本行显现授信过期因中国泛海控股集团有限，干系法则遵循囚禁，董事会的表决权受到限度卢志强副董事长正在本行。 许诺14票表决情状：，0票回嘴，0票弃权，2票回避，、赵鹏先生回避表决相干董事杨晓灵先生。 集团相干生意的议案》请见附件1《闭于专家保障集团有限负担公司。东大会凡是决议案上述议案为本次股，投票格式表决采用非累积。 股东专家人寿保障股份有限公司●零丁持有本行3%以上股份的，团有限负担公司集团相干生意的议案》的且则提案于2023年5月24日提出《闭于专家保障集，本行董事会并书面提交。《中国民生银行股份有限公司章程》的相闭法则本行董事会遵循《上市公司股东大会法例》及，2年年度股东大鸠合会议将上述议案列入202程 5月24日2023年，险集团有限负担公司集团相干生意及项下单笔交易的议案》本行第八届董事会第三次且则集会审议通过了《闭于专家保，生意提交股东大会审议并将专家保障集团相干。经股东大会审议通事后专家保障集团相干生意，授信同时生效专家人寿归纳。 本相干生意属于本行平常交易本行独立董事的独立观点：，行上市地相闭法令律例及囚禁哀求生意计划适当通常贸易准绳以及本，章程》《中国民生银行股份有限公司相干生意约束手段》及其他轨造法则审批标准适当相闭法令律例、囚禁哀求及《中国民生银行股份有限公司，公正生意，本行股东合法权力的景遇没有浮现存正在损害本行及。 负担公司展开的相干生意本行与专家保障集团有限，业准绳遵循商，同类生意的前提实行以不优于对非相干方。利费率不低于同期同行均匀订价轨范集团相干生意额度项下各授信产物，相干生意约束的干系法则适当囚禁干系哀求及本行。 有限负担公司持股98.23%专家保障由中国保障保险基金，负担公司为一家国有企业中国保障保险基金有限，、约束和运作保障保险基金首要筹备局限网罗：筹集，保障业危害监测、评估，务危害处理到场保障业，分受偿资产约束和处，的其他交易国务院核准；团）有限公司持股1.22%专家保障由上海汽车工业（集，国有资产监视约束委员会其现实限造人工上海市；限公司持股0.55%由中国石油化工集团有，国有资产监视约束委员会其现实限造人工国务院。有保障机构和其他金融机构的股份专家保障的主交易务为投资并持；的各类国内、国际交易监视约束控股投资企业；交易及保障资金利用交易国度法令律例允诺的投资；核准的保障交易经中国银保监会；相闭部分核准的其他交易经中国银保监会及国度。 5月24日2023年，《闭于专家保障集团有限负担公司集团相干生意及项下单笔交易的议案》本行第八届董事会相干生意限造委员会2023年第五次集会审议通过了，交董事会审议并将该议案提。 和2023年第一次H股种别股东大会增补且则提案暨第二次通告的公闭于2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会告 务的议案》表决情状：（1）专家保障集团有限负担公司集团相干生意额度董事会审议《闭于专家保障集团有限负担公司集团相干生意及项下单笔业，14票许诺，0票回嘴，0票弃权，2票回避，、赵鹏先生回避表决相干董事杨晓灵先生。股份有限公司归纳授信（2）专家人寿保障，14票许诺，0票回嘴，0票弃权，2票回避，、赵鹏先生回避表决相干董事杨晓灵先生。 请于集会起头前半幼时内来到集会地址（二）拟出席集会的股东或股东署理人，票账户卡、授权委托书等原件并领导自己有用身份证件、股，证入场以便验。 生意额度审批通事后专家保障集团相干，00亿元（含存量未到期归纳授信交易）专家保障正在本行集团相干生意额度为6，行凡是股股东净资产的11.88%占本行2022岁暮经审计归属于本，经审计本钱净额的8.52%占本行2023年一季度末未。票上市法例》《中国民生银行股份有限公司相干生意约束手段》的干系法则遵循《公执法》《银行保障机构相干生意约束手段》《上海证券生意所股，行董事会审议通事后上述相干生意经本，会审议核准提交股东大。 次集会、2023年3月27日第八届董事会第三十四次集会、2023年3月27日第八届监事会第十五次集会、2023年5月24日第八届董事会第三次且则集会审议通过以上议案曾经本行2022年10月28日第八届董事会第二十八次集会、2023年2月21日第八届董事会第三十二次集会、2023年3月24日第八届董事会第三十三。海证券生意所网站（）、本行网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊载的告示及与本告示同日披露的股东大鸠合会质料详见本行于2022年10月29日、2023年2月22日、2023年3月25日、2023年3月28日、2023年5月25日正在上。 以及专家人寿展开的相干生意订价策略：本行与专家保障，业准绳遵循商，同类生意的前提实行以不优于对非相干方。利费率不低于同期同行均匀订价轨范集团相干生意额度项下各授信产物，相干生意约束的干系法则适当囚禁干系哀求及本行。 相干生意额度内正在专家保障集团，0亿元（含存量未到期归纳授信交易）专家人寿正在本行归纳授信金额为26，本行凡是股股东净资产的5.15%占本行2022岁暮经审计归属于，经审计本钱净额的3.69%占本行2023年一季度末未。限公司相干生意约束手段》遵循《中国民生银行股份有，行董事会审议核准上述相干生意由本。 持有本行7专家人寿,108,142,股股份889，17.84%持股比例为，相干法人工本行。壮健保障、不料欺负保障等各种人身保障交易专家人寿的首要筹备局限网罗：人寿保障、；再保障交易上述交易的；的保障资金利用交易国度法令、律例允诺；核准的其他交易经原中国保监会。人寿99.984%股权专家保障直接持有专家，公司间接持股0.016%通过专家家产保障有限负担。 股东大会收集投票体例行使表决权的（一）本行股东通过上海证券生意所，定生意的证券公司生意终端）实行投票既可能登录生意体例投票平台（通过指，平台（网址：实行投票也可能登录互联网投票。票平台实行投票的初度登录互联网投，成股东身份认证投资者须要完。网投票平台网站声明全部操作请见互联。 022岁暮经审计归属于本行凡是股股东净资产的11.88%审定的专家保障集团有限负担公司集团相干生意额度占本行2，经审计本钱净额的8.52%占本行2023年一季度末未。限公司相干生意约束手段》遵循《中国民生银行股份有，交股东大会审批本相干生意提。 行基于正当贸易宗旨展开的平常银行交易与专家保障以及专家人寿的相干生意是本，财政情景无庞大倒霉影响对本行平常筹备举动及。 股东大会、2023年第一次A股种别股东大会回4.中国民生银行股份有限公司2022年年度执 交易干系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通交易、商定购回，指引第1号 — 标准运作》等相闭法则推行应遵循《上海证券生意所上市公司自律囚禁。 公司上海分公司注册正在册的本行股东有权出席股东大会（一）股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担，理人出席集会和插足表决并可能以书面局面委托代。必是本行股东该署理人不。露易网站（）及本行网站（）颁布的本次股东大会布告和通函H股股东参会事项请见本行正在香港生意及结算一共限公司披。 或“弃权”意向膺选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“许诺”“回嘴”，托书中未作全部指示的对待委托人正在本授权委，己的愿望实行表决受托人有权按自。