对表担保行径的闭照》等联系规则根据证监会《闭于标准上市公司,表担保解决轨造》公司协议了《对,保职守等联系实质已作了昭着规则对担保规矩、担保准则和条款、担,的解决较为端庄对担保合同订立,担保人的筹划和财政情状可能实时明白和控造被,正在的危害以提防潜,能爆发的吃亏避免和省略可。 利润表联系幼于归并财政报表贸易收入的1%大凡缺陷:该缺陷酿成财政告诉错报金额与;报表资产总额的0.5%其他金额幼于归并财政。 存放、运用和解决为标准召募资金的,资金的安定保障召募,投资者的合法权力最局面部地保护,集资金解决轨造》公司协议了《募,资金用处、音讯披露等行径举办了标准对公司召募资金的存放、运用、蜕变,定的权限运用并端庄根据规,请和审批圭表端庄实践申,金的运用效益确保召募资。年12月31日截至2017,的召募资金运用事项公司未爆发违反规则。 对表投资解决轨造》等规则公司遵照《公司章程》、《,对表投资决定圭表设置了较科学的,解决、收益、投资解决等枢纽作了周到规则对投资项宗旨立项、评估、决定、践诺、,了投资危害端庄节造。、投资危害、投资回报等事宜遵照公司的特色编造投资可行性告诉公司战术委员会及投资解决部负担对公司巨大投资项宗旨可行性,宗旨实施发展监视投资项。年12月31日截至2017,表投资时公司正在对,定的事项爆发没有违反规。 部节造缺陷的认定准则遵照上述非财政告诉内,内部节造巨大缺陷和和紧张缺陷告诉期内未创造公司非财政告诉。 企业内部节造基础标准》及其配套指引等联系功令、规则和规章轨造的条件公司按照企业内部节造标准体例及《深圳证券来往所股票上市原则》、《,节造评议处事构造展开内部。 2)北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1)此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的紧张控股子公司和持股比例图注。 息披露工动作标准信,轨造》、《内情音讯知恋人挂号解决轨造》等各项轨造公司协议了《音讯披露解决轨造》、《投资者干系解决,对表公布音讯的紧要联络人昭着了董事会秘书为公司,行其正在音讯披露中负有的职责公司各部分正在规则的功夫履。规及各项内部解决轨造的规则公司的音讯披露适合功令、法,务和投资者干系解决深化了音讯披露事,露的公正性确保音讯披。年12月31日截至2017,露的各类音讯公司对表披,规则的事项展现没有爆发违反。 并矫正财政告诉中固然未抵达和超越紧张性秤谌、但仍应惹起董事会和解决层珍爱的错报紧张缺陷:内部节造缺陷孑立或连同其他缺陷具备合理大概性导致不行实时预防或创造。 或连同其他缺陷组合紧张缺陷:孑立缺陷,低于巨大缺陷其主要水平,公司偏离节造宗旨但仍有大概导致。 、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3)上海趣驾音讯科技有限公司、和骊安(中国)汽车音讯体系有限公司。 巨大缺陷、紧张缺陷和大凡缺陷的认定条件公司董事会遵照企业内部节造标准体例对,危害偏好和危害承担度等成分联络公司领域、行业特质、,和非财政告诉内部节造分别财政告诉内部节造,内部节造缺陷的确认定准则商量确定了实用于本公司的。造缺陷认定准则如下公司确定的内部控: 爆发的大概性高巨大缺陷:缺陷,功效的不确定性、或使之主要偏离预期宗旨会主要消重处事结果或功效、或主要加大。 程和其他轨造规则举办了需要的审议圭表上述担保事项已根据功令规则、公司章,息披露负担实践了信。以表除此,他对表担保事项公司未爆发其。 解决有限公司举办担保公司为深圳市红塔资产,度为90担保额,00万元000.,月25日至2022年12月4日担保有用限期为2017年12,年12月31日截至2017,金额为23本质担保,96万元621.;产解决有限公司举办担保公司为北京金盛博基资,度为10担保额,00万元000.,月21日至2022年12月4日担保有用限期为2017年12,年12月31日截至2017,金额为2本质担保,31万元003.。 联来往解决轨造》公司协议了《闭,条件践诺联系来往端庄按影相闭规则,和音讯披露负担实践审批圭表,的规矩以确保联系来往行径不损害公司和所有股东的长处并能效力平等、志愿、等价、有偿和公正、公平、公然。审议联系来往事项时公司正在召开董事会,闭规则的条件举办回避昭着联系董事按影相,及中幼股东的长处有用偏护了公司。 核解决轨造》、《采购付款节造》、《用度报销解决规则》等解决轨造公司协议了《钱币资金解决轨造》、《资金账户解决轨造》、《发票审,、审批圭表和库存保管等做出了昭着规则对公司钱币资金和银行单据的运用局限,资金安定确保公司。年12月31日截至2017,安定的巨大欠妥之处公司无影响钱币资金。 /F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司所有股东:咱们领受委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY,》及联系规则对2017年12月31日与财政报表联系的内部节造的自我评议告诉实施了鉴证处事对后附的北京四维图新科技股份有限公司(以下简称贵公司)董事会根据《企业内部节造基础标准。范》及联系规则设置健康内部节造并依旧其有用性贵公司董事会的职守是根据《企业内部节造基础规,完备地反应与财政报表联系的内部节造以及保障自我评估告诉实正在、无误、。联系的内部节造有用性公布鉴证见解咱们的职守是对贵公司与财政报表。史财政音讯审计或审查以表的鉴证营业》的规则实施了鉴证处事咱们根据《中国注册司帐师其他鉴证营业规则第3101号-历,效性是否不存正在巨大错报获取合理保障以对与财政报表联系的内部控轨造有。处事的进程中正在实施鉴证,部节造策画的合理性和实施的有用性咱们践诺了席卷明白、测试和评议内,需要的其他圭表以及咱们以为。自信咱们,见解供给了合理的底子咱们的鉴证工动作公布。有固有束缚内部节造具,创造错报的大概性存正在不行预防和。表此,致内部节造变得不适当因为情形的转化大概导,序效力的水平消重或对节造战略和程,来内部节造有用性拥有肯定危害遵照内部节造鉴证结果推度未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ,2月31日正在一齐巨大方面依旧了与财政报表联系的有用的内部节造贵公司根据《企业内部节造基础标准》及联系规则于2017年1。17年年度告诉披露之宗旨运用本鉴证告诉仅动作贵公司20,公司年度告诉的必备文献除将本鉴证告诉动作贵,报送并对表披露表随其他文献沿道,何其他宗旨不得用作任。内部节造囚系条件(以下简称“企业内部节造标准体例”)遵照《企业内部节造基础标准》及其配套指引的规则和其他,下简称“公司”)内部节造轨造和评议法子联络北京四维图新科技股份有限公司(以,常监视的底子上正在内部节造日,造评议告诉基准日)的内部节造有用性举办评议咱们对公司2017年12月31日(内部控。造标准体例的规则根据企业内部控,护有用的内部节造策画、践诺和维,有用性评议其,告诉是本公司董事会的职守并如实披露内部节造评议。践诺内部节造举办监视监事会对董事会设置和。业内部节造的寻常运转司理层负担构造诱导企。本告诉实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障,和完备性继承部分及连带功令职守并对告诉实质的实正在性、无误性。法合规、资产安定、财政告诉及联系音讯实正在完备设置与践诺内部节造的宗旨是合理保障筹划解决合,结果和功效抬高筹划,战术的达成促使发扬。正在的固有限定性因为内部节造存,宗旨供给合理保障故仅能为达成上述。表此,致内部节造变得不适当因为情形的转化大概导,序效力的水平消重或对节造战略和程,内部节造的有用性拥有肯定的危害遵照内部节造评议结果推度改日。节造巨大缺陷的认定情形遵照公司财政告诉内部,价告诉基准日于内部节造评,内部节造巨大缺陷不存正在财政告诉,事会以为公司董,求正在一齐巨大方面依旧了有用的财政告诉内部节造公司已根据企业内部节造标准体例和联系规则的要。部节造巨大缺陷认定情形遵照公司非财政告诉内,价告诉基准日于内部节造评,告内部节造巨大缺陷公司未创造非财政报。出日之间未爆发影响内部节造有用性评议结论的成分自内部节造评议告诉基准日至内部节造评议报揭发。的紧要单元、营业和事项以及高危害范畴公司根据危害导向规矩确定纳入评议局限。危害范畴涵盖了公司筹划解决的紧要方面纳入评议局限的单元、营业和事项以及高,巨大漏掉不存正在。》等联系功令规则的条件公司端庄根据《公国法,原则》、《总司理处事细则》等一系列规章轨造协议了《股东大集会事原则》、《董事集会事,事会和司理层构成的公司管造组织设置了由股东大会、董事会、监。的解决层之间权责明确、互相造衡、配合优越股东大会、董事会、监事会和总司理诱导下,、有用的筹划解决框架酿成了一套合理、完备,解决处事的成功举办保障了公司筹划、。模和筹划解决需求的构造组织为了设立愈加适合公司营业规,组织一直举办了延续优化公司于2017年对构造,进一步相适宜使之与营业。、商场部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政解决部、音讯本领部等)、大客户核心、底子本领商量院等机能部分目前公司设有运营保护核心(总裁办、董事会办公室、战术企划部、投资解决部、商务战略部、当局工作部、人力资源部,业部、车联网行状部等营业部分与中央舆图行状部、智能舆图事,应的岗亭职责并订定了相,部分的紧要职责昭着规则了各,、互相限造、环环相扣的内部节造体例酿成各司其职、各负其责、互相配合,举止的有序壮健运转确保了公司坐蓐筹划,宗旨的达成保护了节造。资薪酬、晋升、绩效查核等方面都举办了周到的规则公司正在员工聘请、入职、培训、辞职、福利保护、工;联络自己本质情形2017年公司,力资源解决体例络续完备现有人,rning长途正在线培训体系和聘请体系等音讯体系并通过新考勤体系的上线运用、渐渐搭修E-lea,造解决才气和处事结果抬高了人力资源内部控。遵照发扬需求今年度公司,理双通道职业发扬体例进一步促进专业和管,构和性格特质的人才以适宜差异本事结;域内络续提拔处事才气并煽惑员工正在自身的领,良的绩效造造优,升时机获取晋。调带动工处事的踊跃性该职业发扬体例充实了,同发展、协同发扬达成公司与员工共。业文明征战公司重视企,新、高洁”为企业文明以“热忱、职守、创,、员工的协同发扬勉力社会、企业。公益社团一直促进爱心动作2017年四维图新爱心,幼学举办探望对资帮的盼望,暖传达给社会将爱心与温;工举办图新奖的评比公司每个季度对员,努力斗的优良员工煽惑正在差异范畴辛,付出与价钱确定他们的;差异实质的培训课程其余公司还通过展开,工境表里旅游等厚实的内部举止构造团修举止、体育竞争、员,化长远人心将企业文,团队合营心灵巩固员工的,的企业文明气氛营造踊跃了向上,司的凝固力加紧了公,延续壮健发扬保护了公司。康发扬、达成筹划宗旨为促使公司延续、健,险导向规矩公司对峙风,划与筹划安放遵照战术规,险评估进程和决定危害评估机造公司解决层已设置并渐渐完备风。段和营业拓展情形联络差异发扬阶,部筹划危害的底子上正在思索公司层面表里,宗旨和内部节造宗旨公司设立合理的筹划,危害评估实时举办;范解决机造、完备营业原则并正在内控实施进程中通过规,取踊跃有用的应对步骤对危害举办了解和采,定壮健发扬保障公司稳。及作弊行径的爆发公司为了预防缺点,职务相涣散的规矩端庄贯彻不相容,置分工合理设,职责权限科学划分,职责的划分通过权利、,及其成员岗亭职守造订定了各构成局限,酿成互相造衡的机造确保机构和职责间。经办、司帐纪录、家当保管、监视检讨等不相容的职务紧要席卷:授权容许、营业。各项解决轨造规则遵照公司章程及,授权审批节造体例公司订定了完备的,以及授权圭表与职守等原则昭着了分级审批权限局限。举止采用大凡授权对寻常的坐蓐筹划,司联系授权规则逐级审批由各子公司或部分按公;项实行全体决定审批轨造对待巨大的寻常营业事,策或者专断蜕变全体决定任何部分不得孑立举办决。行家使相应的权力和继承职责目前各级解决层均正在授权局限,权局限内执掌营业营业经办职员正在授,够有用节造授权解决能。9(国际汽车工业质料解决体例)认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694,6949的条件端庄根据TS1,进程践诺端庄的质料节造正在导航电子舆图坐蓐全。年10月2017,CE:汽车业界软件开采进程评估准则)构造成熟度 ML3 的认证公司又告捷通过了Automotive SPICE(A-SPI,牢靠的进程节造体例设置了愈加成熟、,心舆图的质料节造进一步抬高了对核。期内告诉,产平台日坐蓐才气的提拔及上线进度公司进一步促进Fastmap 生,业的即时反响需求并面向互联网行,速反映流程和机造设置科学合理的疾。息安定解决体例认证)为依托公司以ISO27001(信,办事的安定流程质料保护体例设置面向舆图、交通、车联网,对产物达成进程举办安定节造通过评审、搜检、校正等举止,质料和牢靠性提拔产物的,体例得以有用实施使安定坐蓐解决。售与收款营业的特色公司根据本行业销,部节造解决流程设置了相应的内,形式等联系实质举办了昭着规则对客户评审、明升娱乐导航,订价规矩、收款,善和价值解决圭表的合理有用保护了各级审批流程实施的完。织组织举办了合理筹备公司对出卖部分的组,的岗亭品级树立了相应,位的员工职责昭着了联系岗,查核目标和饱励机造协议了出卖职员绩效,员按期举办查核对出卖营业人。应收账款的跟踪及接收解决等行径举办了标准公司正在《来往款子解决轨造》中对公司客户,省略坏账出现实时的避免或。施互相限造、互相独立的解决机造公司出卖和应收营业解决通过实,造正在公司司帐核算、司帐监视和财政解决处事中保护经济营业的完备、无误和线)司帐体系控,部司帐解决标准和监视轨造公司协议了适合公司的内,确权责并明,限造互相,考察的条件贯穿个中将内部节造和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政解决和司帐核算,保障财会处事的成功举办并装备相应的财政职员以。体系和网上用度报销体系用友NC软件2017年度公司一直络续优化司帐,音讯化解决法子》并协议了《财政,平常、安定、高效的运转保障了财政音讯化处事,和财政数据的安定保护了财政体系。产的安定与完备为保障公司资,资产设置了解决轨造、司帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等紧要,设置和专职职员并装备了需要的,定的解决部分和完备的纪录确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和解决公司端庄束缚未经授权人,要文献举办授权容许对反应资产音讯的重,举办资产的清点还按期构造职员,调解账面纪录并按清点结果,被盗、毁损和流失预防各类实物资产,实、账表相符保障账账、账。宗旨和各营业层面宗旨为昭着公司筹划解决,标的达成并敦促目,周全预算解决轨造公司设置并践诺,正在预算解决中的职责权限昭着公司内部各职守单元,定、下达和实施圭表标准预算的编造、审,、了解等枢纽的解决加紧预算编造、实施。编造的构造和汇总财政部负担预算,负担预算的编造和实施各部分和单元则的确。资金付出申请团结网上践诺公司已将预算编造、审批和,营步地转化并遵照经,预算宗旨适宜调解,金实施节造无缝对接从而达成预算与资,标的成功达成确保预算目。施绩效考评轨造公司已设置和实,工的功绩举办按期查核和客观评议对企业内部各职守单元和所有员。举办一次端庄的绩效查核公司每半年对所有员工,核目标优化考,管考评等多种查核形式通过员工自评、直接主,评结果举办汇总及核查最终由人力资源部对考,晋升、评优、降级、调岗、辞退等的按照并将考评结果动作确定员工薪酬以及职务。效分数及运用的方面举办细化今年度公司已起头对员工绩,效的周全性和适用性进一步提拔员工绩,查核体例完备绩效。内部运作机造为标准公司,及公司章程的规则公司根据功令规则,列联系轨造协议了一系,、对表担保行径等践诺有用监视与节造对子公司对表投资、巨大合同的缔结,营业特质等底子上正在充实思索子公司,施内部节造轨造敦促其设置和实。会对其行使解决、妥协、监视、查核等机能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事;司理及财政司理等加紧对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总;行财政解决与预算解决公司对各控股子公司实。表此,控股子公司举办审计公司审计部按期对各,协议、实施、子公司筹划解决情形监视各控股子公司内部节造轨造的;合同缔结、点窜公国法务部正在,方面临控股子公司举办鸠集解决常识产权申请、庇护、保管等,并络续举办完备供给需要的帮帮。股子公司采购行径举办鸠集解决公司供应商解决部正正在渐渐对控。方面不存正在巨大缺陷公司正在子公司管控。 或等于归并财政报表贸易收入的1%紧张缺陷:该缺陷酿成家当吃亏大于,于2%但幼; 表联系大于或等于归并财政报表贸易收入的2%巨大缺陷:该缺陷酿成财政告诉错报金额与利润;财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于归并。 cape B.V.举办质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps,度为11担保额,00万元000.,年12月31日截至2017,V.已全额归还银行乞贷MapscapeB.,已实践完毕上述担保;香港)科技有限公司举办质押担保公司为其全资子公司图新投资(,度为11担保额,00万欧元000.,民币84折合人,10万元030.,17年6月26日起5年担保有用限期为自20,年12月31日截至2017,限公司的银行乞贷余额为零图新投资(香港)科技有。 大概性导致不行实时预防或创造并矫正财政告诉中的巨大错报巨大缺陷:一项内部节造缺陷孑立或连同其他缺陷具备合理。 部节造缺陷的认定准则遵照上述财政告诉内,内部节造巨大缺陷和紧张缺陷告诉期内公司不存正在财政告诉。 表联系大于或等于归并财政报表贸易收入的1%紧张缺陷:该缺陷酿成财政告诉错报金额与利润,于2%但幼;务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于归并财,于1%但幼。 期财政告诉存正在巨大错报(3)注册司帐师创造当,程中未能创造该错报而内部节造正在运转过; 的疏导渠道和机造公司设置了有用,新相应的审批流程并实时优化和更,征求、打点和传达圭表通过昭着内部音讯的,、查对、了解和整合对音讯举办合理筛选,促使内部节造有用运转确保音讯实时疏导、。息体系的庇护及汇集安定等方面的节造公司配有特意本领职员负担对公司信,统安定安定运转保障公司音讯系。OA办公自愿化体系今年度公司更新了,部各项需求实时传达的实质实时有用的传达了公司内,、完备和内部音讯资源的共享达成了内部解决疏导的实时,司解决的结果从而抬高公,解决的本钱消重公司。 部动作公司危害解决的监视机构公司已设立审计委员会及审计,定和实施情形举办诱导和监视检讨紧要负担对公司内部节造轨造的造;节造监视轨造已设置内部,圭表、本事、条件标准了内部监视的,险举办商量、了解和评估昭着对公司筹划中的风,范步骤和提议提出危害防,济举止的合法、实正在、有用保障公司家当的安定和经。 维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新(香港)有限公司动作北京四,为先科技有限公司契约节造北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维;